宝马娱乐平台注册送18|建设银行广州开发区支行违法遭罚 违规办跨境资金收付

2020-01-10 14:19:51 作者:匿名

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宝马娱乐平台注册送18,国家外汇管理局广东省分局近日公布的外汇行政处罚信息(粤汇处[2019]8号)显示,中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行在企业未办理外债登记的情况下为企业办理跨境资金收付。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局广东省分局对其责令限期改正,处罚款40万元人民币。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

(二)违反规定办理资本项目资金收付的;

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;

(五)违反外汇市场交易管理的。

以下为处罚原文:

(责任编辑:赵金博)

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